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Cobertura de datos
Qué información existe sobre cada entidad. Panadata recopila 35 niveles de datos de 28 fuentes gubernamentales y comerciales de Panamá, agrupados por tema; usted los adquiere en módulos.
Los niveles de datos no se compran individualmente. Se agrupan en códigos de producto
que usted solicita con el parámetro
?include=;
el catálogo vigente con costos se consulta en vivo con
GET /v5/catalog.
Para ver de dónde proviene cada nivel, consulte
Fuentes de datos.
Los 35 niveles listados a continuación aplican a la jurisdicción de Panamá. Ecuador cubre hoy un subconjunto de 12 niveles para organizaciones jurídicas — vea la sección al final. Colombia está por definir. Consulte Jurisdicciones para la vista general.
Identidad y registro
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| core_registro | Campos base de identidad: nombre, RUC/cédula, ficha, folio, tipo, fecha de registro, estado, vigencia, capital, domicilio, scores de actividad comercial. | Registro Público / DGI | O P |
| contacto | Datos de contacto disponibles: teléfono, dirección, fechas de actualización. | Latinex / Páginas Amarillas | O P |
| entity_events | Timeline cronológico de eventos de la entidad (hasta 100): cambios de estado, actualizaciones de registro. | Panadata (calculado) | O P |
Gobierno corporativo
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| directores | Miembros de la junta directiva: cargo, nombre, estado activo. | Registro Público | O |
| suspension | Detalle de suspensión de la entidad: fecha y motivo. | Registro Público | O |
| organizaciones | Organizaciones donde la entidad tiene participación como miembro o directivo. | Registro Público | O P |
| representante_legal_identificado | Representante legal identificado de la entidad. | Registro Público | O |
| funcionario | Información de planillas del Estado: salario, posición, institución. | Planillas del Estado | P |
| gacetas | Menciones en la Gaceta Oficial de Panamá. Señal de posible PEP. | Gaceta Oficial | O P |
| documentos_contraloria | Documentos y trámites de la Contraloría General: montos, proceso de refrendo, favorecido. | Contraloría General | O P |
Actividad comercial
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| avisos | Avisos de operación de Panamá Emprende con actividad ISIC/CIIU, vigencia, representante legal. | Panamá Emprende (AMPYME) | O |
| licencias | Licencias comerciales y profesionales de múltiples entes reguladores. | Entes reguladores | O P |
| fideicomisos | Fideicomisos donde participa la entidad. | Registro Público | O P |
| marcas | Marcas registradas: clasificación, etiquetas, historial. | DIGERPI | O P |
Activos
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| propiedades | Propiedades horizontales con hipotecas, compraventas, propietarios. | Registro Público | O P |
| fincas | Fincas con hipotecas, compraventas, propietarios. | Registro Público | O P |
| bienes_muebles | Vehículos y bienes muebles registrados. | Registro Público | O P |
| naves | Naves y embarcaciones registradas: matrícula, propietarios, historial. | Registro Público | O |
Comercio internacional
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| exportaciones | Historial detallado de exportaciones aduaneras: valores FOB, destinos, partidas arancelarias. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| importaciones | Historial detallado de importaciones aduaneras: valores CIF, orígenes, partidas arancelarias. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| customs_summary | Resumen agregado de actividad de comercio exterior. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| recent_exports_summary | Resumen mensual de exportaciones recientes. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| recent_imports_summary | Resumen mensual de importaciones recientes. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
Riesgo y compliance
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| sanciones | Sanciones de entes reguladores nacionales (SBP, SMV, SSRS, SSNF, DGCP, ACP). | Entes reguladores | O P |
| sanciones_internacionales | Screening contra listas internacionales: OFAC, Naciones Unidas, UE, Canadá, Reino Unido, Suiza y más. | API externa (tercero) | O P |
| expedientes_judiciales | Expedientes del Órgano Judicial: procesos civiles, laborales, familia, edictos. | Órgano Judicial | O P |
| css_moroso_menciones | Menciones en listados de morosos de la Caja de Seguro Social. | Caja del Seguro Social | O P |
| idoneidades | Idoneidades profesionales registradas: abogados, contadores, ingenieros, arquitectos. | Entes reguladores | O P |
Documentos
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| documentos_escaneados | PDFs escaneados del Registro Público: escrituras, poderes, actas. | Registro Público | O P |
| documentos_digitales | Asientos electrónicos del Registro Público. | Registro Público | O P |
Laboral y migración
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| work_permits | Permisos de trabajo MITRADEL: los que patrocina la organización y los que la persona tiene a su nombre, con identificación, pasaporte, empresa contratante y estado del trámite. | MITRADEL / SNM | O P |
| migrations | Trámites de residencia del Servicio Nacional de Migración: estado, abogado, historial. | SNM | O P |
Medios y reputación
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| noticias | Menciones en medios de prensa digitales panameños. | Medios locales (agregado) | O P |
| noticias_globales | Menciones en medios de prensa internacionales. | Medios internacionales (agregado) | O P |
Contrataciones públicas
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| licitaciones | Participación en actos públicos de PanamáCompra: propuestas, adjudicaciones, documentos. | PanamáCompra (DGCP) | O P |
Ecuador
Niveles para organizaciones jurídicas
12 niveles cableados hoy a la respuesta de DAT-ALL para organizaciones con RUC de sociedad ecuatoriano. Las personas naturales no forman parte del catálogo público de Ecuador.
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| core_registro | Identidad base de la organización: nombre, RUC, nacionalidad, capital, domicilio, objeto social, situación legal y fecha de constitución. | SUPERCIAS / SRI | O |
| contacto | Datos de contacto disponibles cuando la fuente los publica. | SUPERCIAS | O |
| directores | Administradores y representantes legales registrados. | SUPERCIAS | O |
| accionistas | Accionistas y beneficiarios finales declarados ante el regulador societario. | SUPERCIAS | O |
| expedientes_judiciales | Procesos judiciales de la Función Judicial asociados a la organización. | Función Judicial (SATJE) | O |
| denuncias | Denuncias penales en que la organización figura como sujeto (sospechosa, procesada, perjudicada, denunciante, etc.). | Fiscalía General del Estado (FGE) | O |
| licitaciones | Participación en procesos de contratación pública del SERCOP. | SERCOP | O |
| licencias | Permisos sanitarios de funcionamiento (ARCSA): nombre comercial, titular, tipo y estado. | ARCSA | O |
| documentos_digitales | Asientos electrónicos y constancias asociadas al RUC. | SUPERCIAS | O |
| noticias | Menciones en medios digitales ecuatorianos. | Medios locales (agregado) | O |
| sri_reports | Indicadores fiscales y de cumplimiento publicados por el SRI para la organización. | Servicio de Rentas Internas (SRI) | O |
| css_moroso_menciones | Deuda tributaria firme de la organización (renta, IVA, multas) publicada por el SRI. | Servicio de Rentas Internas (SRI) | O |
Todos los niveles de Ecuador se obtienen con
?include=DAT-ALL.
Para identidad y verificación mínima use
CHK-BIN o
DAT-CORE.
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